Вы сможете получить в жизни всё, что хотите, если сможете помочь достаточному количеству людей получить то, чего хотят они.  Зиг Зиглар

Litchdrom

 

Эти организации нацелены на отъем денежных средств у населения, даже если предлагают потребительские займы. Договоры составляются таким образом, чтобы так или иначе забрать заложенное имущество. Займы даются под большие проценты и под залог. Это касается движимого имущества и даже единственного жилья. Особенно цинично действуют мошенники, которые предлагают гражданам вложить денежные средства в ценные бумаги или заняться иной инвестиционной деятельностью.

 

Например, гражданин скачивает приложение или пользуется специальной платформой, которая имитирует до определенного момента финансовую трейдерскую деятельность. Когда гражданин вложил большую сумму и хочет вывести свои деньги, это не удается сделать. На платформах случаются «технические сбои», проект предлагает оплатить комиссии и проценты.

 

Когда человек понимает, что его обманули, он уже теряет как свои, так и заемные денежные средства.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно проверять лицензии организаций на ведение финансовой деятельности. Это возможно сделать на сайте Центрального Банка РФ. Там же можно посмотреть, есть ли учреждение в списке недобросовестных финансовых организаций. Данный документ постоянно пополняется, поскольку мошенники создают клоны своих контор.

Сейчас в списке недобросовестных – 11 тысяч псевдофинансовых организаций. Источник

 

Очень часто особо предприимчивые и находчивые, не имеющие ни производства товаров для рынка и ничего стоящего, с целью получения прибыли придумывают новые "криптовалюты" и что ещё проще, так называемые "учебные курсы". Печально, что находятся люди, верящие таким "коучам". См. реальная история.

 

Учитесь на чужих, а не на своих ошибках. Так будет дешевле. Пример: как была создана финансовая пирамида МММ и почему миллионы россиян поверили обещаниям Сергея Мавроди. 

 

Законодательно определение компаний с признаками "финансовой пирамиды" звучит так: "Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ."

 

 

Валберис скандал. Рабские условия, увольнения бастующих сотрудников ПВЗ | Забастовка 2023

 

Поэтому, если вы намерены спокойно,  без денежных и репутационных рисков, без финансовых вложений, увеличивать свои доходы и создать дополнительный источник пассивного дохода, подключайтесь к Сервису выгодных покупок, бесплатно получите Карту выгодных покупок по указанному QR-Code и сразу же регистрируйтесь в реферальной программе.

 

Банк России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.

Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Клиентов из Списка следует проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.  

Если такому клиенту одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», мы рекомендуем кредитной организации рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. За этим последуют «блокирующие» меры — клиент лишится возможность распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих. Кредитные организации должны постоянно разъяснять клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам. Соблюдение рекомендаций Банка России позволит ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитит интересы потребителей.

 

Как проверить компанию на черный список ЦБ?

Для того, что бы это выяснить, необходимо посмотреть список на сайте Росфинмониторинга. В личном кабинете в разделе «Перечень организаций и физических лиц» есть поле «Поиск». В поисковую строку нужно вписать ИНН компании, и система сообщит, есть ли юридическое лицо в черном списке.

* Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. ЦБ РФ

* Чёрный список пирамид и лохотронов. Вкладер

* Чёрный список юристов.

 

Афера Меддофа. В 2009 году году финансиста приговорили к 150 годам тюрьмы за мошенничество. Созданная им пирамида работала 40 лет, жертвами ее краха стали почти 3 млн человек, которые потеряли $18 млрд. На суде Мэдофф признался, что десятилетиями обманывал инвесторов

 

Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД. Пострадали больше 18 000 человек. Ущерб от другой рухнувшей пирамиды Finiko оценивался примерно втрое меньше. Источник

 

Телефонные мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина. В декабре ему позвонил неизвестный мужчина, который представился полицейским, а потом убедил космонавта оформить кредит. В итоге Тюрин перевел на «безопасный» счет 10 млн рублей.

 

"Финансовые беды начались со звонка якобы от куратора экономической безопасности ФСБ"... Источник

 

Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество — как удаленно, так и офлайн.

 

Национальная система платежных карт (НСПК) в 2024 году будет внедрять новую версию индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей (СБП), в результате рассчитывает вдвое повысить эффективность борьбы с мошенничеством,

СБП набирает популярность у мошенников "как канал вывода средств".

По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. При этом больше всего мошеннических операций совершалось с использованием платежных карт — 984,8 тысячи операций. На втором месте — использование счетов (без использования карт) — 85,4 тысячи, а использование СБП — на третьем месте по популярности у мошенников (82,4 тысячи операций). Всего злоумышленникам удалось провести почти 1,2 миллиона успешных операций.

.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

Как легко стать богатым?

ПОСМОТРИТЕ НА  ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ:

За 2023 год на территории Российской Федерации выявлено 2,5 тысячи новых ненадежных финансовых организаций.

Ненадежные финансовые организации, как правило, маскируются под ломбарды, конторы, предоставляющие микрозаймы, а также под участников рынка ценных бумаг и инвестиций.

 

Их общая цель – отнять у граждан деньги и имущество.